회사소개

  • home
  • 회사소개
  • IR자료실

IR자료실

제44기 정기주주총회 소집 공고
  • 글쓴이 관리자
  • 작성일 2022-03-14 19:45:36
  • 조회수 896

                                                                       제44기 정기주주총회 소집 공고



주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.


당사는 상법 제363조와 회사 정관 제20조에 의거 제44기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

(상법 제542조의4 및 정관22조에 의거하여 발행주식총수의 1% 이하 소유주주에 대하여는 이 공고로 소집통지에 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.)


                                                                                                                    -  아          래 -

 


1. 일 시 : 2022329() 오전 10


2. 장  소 : 서울 서초구 사평대로5812, B2 C2 컨퍼런스(서초동, 오클라우드호텔)


3. 회의목적사항

   가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고

   나. 부의안건

   제1호 의안 : 44기 재무제표(연결/별도) 승인의 건

당사는 상법 제4492(재무제표등의 승인에 대한 특칙) 및 회사정관 제47조에 따라 외부감사인의 감사의견이

적정이고 감사의 동의가 있는 경우 이사회에서 재무제표 및 연결재무제표를 승인하고 주주총회에서 보고사항

으로 보고할 예정입니다.

 

       제2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 3, 사외이사 2)

- 보자 성명/생년월일/사외이사 여부/최대주주와의 관계/추천인/체납사실여부/부실기업 임원 재직 여부/법령상 결격사유 유무 등

 성명

생년월일 

사외이사 

후보자 여부 

최대주주와의

관계 

추천인 

부실기업 임원

재직 여부 

법령상

결격사유 여부 

 유태성

1982.03.27 

 부 

 변경예정 최대주주 

 최정곤

1969.08.06 

 변경예정 최대주주 

 김건우

1972.04.19 

 변경예정 최대주주 

 김우석

1958.07.01 

-

 변경예정 최대주주 

 길경진

1965.10.01 

 변경예정 최대주주 



- 후보자 주된 직업/세부 경력/해당법인과의 최근 3년간 거래내역 등

후보자 

성명

 주된직업

세부경력 

해당법인과의

최근 3년간 거래내역 

기간 

내용 

 유태성

(주)엔에스엔 부사장 

2021.03 ~ 현재

2021.07 ~ 현재

2021.07 ~ 현재

2015.02 ~ 2016.01

2011.02 ~ 2015.01 

(주)엔에스엔 부사장

(주)앰버캐피탈코리아 상무이사

AMBER CAPITAL HK 매니저

RBS SECURITIES HK 매니저

아스타투자자문 매니저

 최정곤

삼부토건 부사장 

2017.01 ~ 2019.12

2002.01 ~ 2003.12 

삼부토건 부사장

브릿지증권 지점장

 김건우

한신회계법인 회계사 

2011.03 ~ 2022.03

1998.03 ~ 2011.03 

한신회계법인 회계사

삼일회계법인 회계사 

 김우석

코오롱머티리얼 감사 

2020.03 ~ 현재

2017.01 ~ 2018.12

2014.01 ~ 2016.12 

코오롱머티리얼 감사

법무법인 서평 고문

법무법인 강남 고문 

 길경진

한국거래소 유가증권시장

상장공시위원 

2016.02 ~ 2018.02

2013.06 ~ 2015.12 

한국거래소 유가증권시장 상장공시위원

INTL Korea Limited 투자은행 부문 한국대표




       제3호 의안 : 감사 선임의 건(상근감사)

- 보자 성명/생년월일/사외이사 여부/최대주주와의 관계/추천인/체납사실여부/부실기업 임원 재직 여부/법령상 결격사유 유무 등

 성명

생년월일 

사외이사 

후보자여부 

최대주주와의 

관계 

추천인 

부실기업 임원 

재직여부 

법령상

결격사유 여부 

 XU HUI

1981.10.06 

부 

변경예정 최대주주 

부 

부 



         - 후보자 주된 직업/세부 경력/해당법인과의 최근 3년간 거래내역 등

 성명

주된 직업 

세부경력 

해당 법인과의

최근 3년간 거래내역 

기간 

내용 

 XU HUI

(주)화동 재무이사 

2020.10 ~ 2021.01

2019.02 ~ 2020.10

2018.02 ~ 2019.01

2016.01 ~ 2018.01 

(주)넥스트아이 이사

(주)이노메트리 재무부장

(주)에이치디프로 재무부장

(주)화동 재무이사 



     제4호 의안 : 이사 보수한도액 결정의 건

 구분

제45기 (당기) 

제44기 (전기) 

비고 

 이사보수 한도액

15억원 

15억원 



     제5호 의안 : 감사 보수한도액 결정의 건

 구분

제45기 (당기) 

제44기 (전기) 

비고 

 감사보수 한도액

0.5억원 

0.5억원 




4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 한국예탁결제원 증권대행부에 비치하오니 

참고하시기 바랍니다.


5. 전자증권제도 시행에 따른 실물증권 보유자의 권리 보호에 관한 사항

2019년 9월 16일부터 전자증권제도가 시행되어 실물증권은 효력이 상실되었으며, 한국예탁결제원의 특별(명부) 계좌주주로 

전자등록되어 권리행사 등이 제한됩니다. 따라서 보유 중인 실물증권을 한국예탁결제원 증권대행부에 방문하여 전자등록주식으로 

전환하시기 바랍니다.


6. 주주총회 참석시 준비물

직접행사 신분증

대리행사 주총참석장위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재날인 및 서명), 대리인의 신분증 



7. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항

당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 활용하고 있으며, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 

주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.


  가전자투표 인터넷 및 모바일 주소

        - https://evote.ksd.or.kr

   나전자투표 행사기간

          - 2022년 3월 19일 오전92022년 3월 28일 오후5

          - 기간 중 24시간 의결권 행사 가능 (마지막 날은 오후 5시까지 가능)

   다시스템에서 공동인증휴대전화 및 카카오페이 인증을 통해 주주본인을 확인 후의안별 의결권 행사

   라수정동의안 처리

          - 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정 동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권처리




 

                                                                                                    20220314

 

                                                                       주식회사 ES큐브

                                                                       대표이사 신희민









목록





이전글 합병종료 보고 공고
다음글 제44기 감사보고서 공고