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제45기 임시주주총회 소집 공고
  • 글쓴이 관리자
  • 작성일 2022-06-10 17:41:59
  • 조회수 108

                                                                       제45기 임시주주총회 소집 공고



주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.


당사는 상법 제363조와 회사 정관 제20조에 의거 제45기 임시주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.



                                                                                                                    -  아          래 -

 


1. 일 시 : 2022년 6월 27(오전 10


2. 장  소 서울 서초구 사평대로5812, B2 C2 컨퍼런스(서초동오클라우드호텔)


3. 회의목적사항

   가보고사항 감사보고

   나부의안건

   제1호 의안 : 정관변경의 건

 변경 전

 변경 후

 비고

 제17조 (전환사채의 발행)


① 당 회사는 사채의 액면총액이 금 일천억원을

     초과하지 않는 범위내에서 주주 외의 자에게

     전환사채를 발행할 수 있다.

  제17조 (전환사채의 발행)


① 당 회사는 사채의 액면총액이 금 이천억원

     초과하지 않는 범위내에서 주주 외의 자에게

     전환사채를 발행할 수 있다.

신속한 신규 자금조달을 위해 

한도 증액 규정 마련

 


       제2호 의안 이사 선임의 건(사내이사 1사외이사 1)

보자 성명/생년월일/사외이사 여부/최대주주와의 관계/추천인/체납사실여부/부실기업 임원 재직 여부/법령상 결격사유 유무 등

 성명

생년월일 

사외이사 

후보자 여부 

최대주주와의

관계 

추천인 

부실기업 임원

재직 여부 

법령상

결격사유 여부 

 최정곤

1969.08.06 

 변경예정 최대주주 

 송관호

1973.02.27 

 변경예정 최대주주 



후보자 주된 직업/세부 경력/해당법인과의 최근 3년간 거래내역 등

후보자 

성명

 주된직업

세부경력 

해당법인과의

최근 3년간 거래내역 

기간 

내용 

 최정곤

삼부토건 부사장 

2017.01 ~ 2019.12

2002.01 ~ 2003.12 

삼부토건 부사장

브릿지증권 지점장

 송관호

케이이에스환경개발(주)

아레스프리아빗에쿼티(주)

밥도네트워크

(주)MSTG 

2017.02 ~ 현재

2018.01 ~ 2018.06

2012.06 ~ 2017.02

2007.12 ~ 2012.05 

사내이사

사내이사


이사(CFO) 




       제3호 의안 감사 선임의 건(상근감사)

보자 성명/생년월일/사외이사 여부/최대주주와의 관계/추천인/체납사실여부/부실기업 임원 재직 여부/법령상 결격사유 유무 등

 성명

생년월일 

사외이사 

후보자여부 

최대주주와의 

관계 

추천인 

부실기업 임원 

재직여부 

법령상

결격사유 여부 

 문보국

1984.03.19 

부 

변경예정 최대주주 

부 

부 



         - 후보자 주된 직업/세부 경력/해당법인과의 최근 3년간 거래내역 등

 성명

주된 직업 

세부경력 

해당 법인과의

최근 3년간 거래내역 

기간 

내용 

 문보국

(주)마일스톤벤처파트너스

(주)야놀자

(주)레저큐

(주)DBK에듀케이션

한국국제협력단(KOICA) 

2019.09 ~ 현재

2018.03 ~ 2020.11

2013.03 ~ 2020.11

2011.01 ~ 2013.01

2006.    ~ 2008. 

대표이사

사업개발이사

대표이사

사업개발팀장

국제협력요원 



  

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 한국예탁결제원 증권대행부에 비치하오니 

참고하시기 바랍니다.


5. 전자증권제도 시행에 따른 실물증권 보유자의 권리 보호에 관한 사항

2019년 9월 16일부터 전자증권제도가 시행되어 실물증권은 효력이 상실되었으며, 한국예탁결제원의 특별(명부) 계좌주주로 

전자등록되어 권리행사 등이 제한됩니다. 따라서 보유 중인 실물증권을 한국예탁결제원 증권대행부에 방문하여 전자등록주식으로 

전환하시기 바랍니다.


6. 주주총회 참석시 준비물

직접행사 신분증

대리행사 주총참석장위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재날인 및 서명), 대리인의 신분증 



7. 전자투표에 관한 사항

당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 활용하고 있으며, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 

주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.


  가전자투표 인터넷 및 모바일 주소

        - https://evote.ksd.or.kr

   나전자투표 행사기간

          - 20226월 17일 오전920226월 26일 오후5

          - 기간 중 24시간 의결권 행사 가능 (마지막 날은 오후 5시까지 가능)

   다시스템에서 공동인증휴대전화 및 카카오페이 인증을 통해 주주본인을 확인 후의안별 의결권 행사

   라수정동의안 처리

          - 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정 동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권처리




 

                                                                                                    2022년 06월 10

 

                                                                       주식회사 ES큐브

                                                                       대표이사 신희민


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