제45기 임시주주총회 소집 공고

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제363조와 회사 정관 제20조에 의거 제45기 임시주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

                                                                                                                    -  아          래 -

1. 일 시 : 2022년 6월 27일(월) 오전 10시

2. 장  소 : 서울 서초구 사평대로58길12, B2 C2 컨퍼런스(서초동, 오클라우드호텔)

3. 회의목적사항

   가. 보고사항 : 감사보고

   나. 부의안건

   제1호 의안 : 정관변경의 건

       제2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 1명, 사외이사 1명)

- 후보자 성명/생년월일/사외이사 여부/최대주주와의 관계/추천인/체납사실여부/부실기업 임원 재직 여부/법령상 결격사유 유무 등

- 후보자 주된 직업/세부 경력/해당법인과의 최근 3년간 거래내역 등

       제3호 의안 : 감사 선임의 건(상근감사)

- 후보자 성명/생년월일/사외이사 여부/최대주주와의 관계/추천인/체납사실여부/부실기업 임원 재직 여부/법령상 결격사유 유무 등

         - 후보자 주된 직업/세부 경력/해당법인과의 최근 3년간 거래내역 등

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 한국예탁결제원 증권대행부에 비치하오니 

참고하시기 바랍니다.

5. 전자증권제도 시행에 따른 실물증권 보유자의 권리 보호에 관한 사항

2019년 9월 16일부터 전자증권제도가 시행되어 실물증권은 효력이 상실되었으며, 한국예탁결제원의 특별(명부) 계좌주주로 

전자등록되어 권리행사 등이 제한됩니다. 따라서 보유 중인 실물증권을 한국예탁결제원 증권대행부에 방문하여 전자등록주식으로 

전환하시기 바랍니다.

6. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 신분증

- 대리행사 : 주총참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 날인 및 서명), 대리인의 신분증 

7. 전자투표에 관한 사항

당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 활용하고 있으며, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 

주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

  가) 전자투표 인터넷 및 모바일 주소

        - https://evote.ksd.or.kr

   나) 전자투표 행사기간

          - 2022년 6월 17일 오전9시∼2022년 6월 26일 오후5시

          - 기간 중 24시간 의결권 행사 가능 (단, 마지막 날은 오후 5시까지 가능)

   다) 시스템에서 공동인증, 휴대전화 및 카카오페이 인증을 통해 주주본인을 확인 후, 의안별 의결권 행사

   라) 수정동의안 처리

          - 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정 동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권처리

                                                                                                    2022년 06월 10일

                                                                       주식회사 ES큐브

                                                                       대표이사 신희민