임시주주총회 소집공고

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제363조와 회사 정관 제20조에 의거, 임시주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

                                                                                                                    -  다          음 -

1. 일 시 : 2023년 2월 16일(목) 오전 10시

2. 장  소 : 서울 서초구 사평대로 58길 12, B2 C2 컨퍼런스(서초동, 오클라우드호텔)

3. 회의목적사항

   가. 보고사항 : 감사보고

   나. 부의안건

   제1호 의안 : 이사 해임의 건(주주제안) *별첨 1

         제1-1호 의안 : 사내이사 신희민 해임의 건

         제1-2호 의안 : 기타비상무 이사 홍권표 해임의 건

     제2호 의안 : 이사 선임의 건(주주제안) *별첨 2

         제2-1호 의안 : 사내이사 안경환 선임의 건

         제2-2호 의안 : 기타비상무이사 김동국 선임의 건

         제2-3호 의안 : 기타비상무이사 이미현 선임의 건 

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 등에 의한 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 명의개서대행회사(한국예탁결제원), 금융위원회 및 한국거래소에 비치 

또는 전자공시 시스템에 공고하오니 참조하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

   금번 당사의 주주총회에는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 대리 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 

   의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 위임장에 의거 의결권을

   간접 행사할 수 있습니다.

6. 주주총회 참석시 준비물

   가. 직접행사 : 신분증

   나. 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 대리인의 신분증 

                                                                                                    2023년 02월 01일

                                                                             주식회사 ES큐브

                                                                       대표이사 신희민 (직인생략)