회사소개

  • home
  • 회사소개
  • 공고

공고

임시주주총회 소집공고
  • 글쓴이 관리자
  • 작성일 2023-03-06 17:39:55
  • 조회수 263
첨부파일 230306 이사회의사록(임시주주총회 소집결의 등)_ES큐브_이사후보자약력 추가.pdf

임시주주총회 소집공고



주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제363조와 회사 정관 제20조에 의거, 임시주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.



                                                                                                                    -  다          음 -

 


1. 일 시 : 2023420(오전 10


2. 장  소 서울 서초구 사평대로 58길 12, B2 C2 컨퍼런스(서초동오클라우드호텔)


3. 회의목적사항

   가보고사항 감사보고


   나부의안건

   제1호 의안 : 임시의장 선임의 건(주주제안)

       제1-1호 의안 : 임시의장 안경환 선임의 건

   

2호 의안 : 이사 해임의 건(주주제안) 

         제2-1호 의안 : 사내이사 신희민 해임의 건

         제2-2호 의안 : 기타비상무 이사 홍권표 해임의 건

    

     3호 의안 : 이사 선임의 건(주주제안) 

         제3-1호 의안 : 사내이사 안경환 선임의 건

         제3-2호 의안 : 기타비상무이사 김동국 선임의 건

         제3-3호 의안 : 기타비상무이사 이미현 선임의 건 

 

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 등에 의한 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 명의개서대행회사(한국예탁결제원), 금융위원회 및 한국거래소에 비치 

또는 전자공시 시스템에 공고하오니 참조하시기 바랍니다.


5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

   금번 당사의 주주총회에는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 대리 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 

   의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 위임장에 의거 의결권을 간접 행사할 수 있습니다.


6. 주주총회 참석시 준비물

   가. 직접행사 신분증

   나. 대리행사 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재인감날인), 대리인의 신분증 





 

                                                                                                    2023년 03월 06

 

                                                                             주식회사 ES큐브

                                                                       대표이사 신희민 (직인생략)

목록





이전글 임시주주총회 기준일 공고
다음글 제45기 정기주주총회 소집 공고