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제45기 정기주주총회 소집 공고
  • 글쓴이 관리자
  • 작성일 2023-03-14 13:34:52
  • 조회수 311
첨부파일 230314_이사회의사록(정총소집결의 및 내부회계관리제도)+후보자약력.pdf

제45기 정기주주총회 소집 공고




주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.


당사는 상법 제363조와 회사 정관 제20조에 의거, 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

(상법 제542조의4 및 정관22조에 의거하여 발행주식총수의 1% 이하 소유주주에 대하여는 이 공고로 소집통지에 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.)




                                                                       -  아      래 -


 


1. 일 시 : 2023년 3월 31일(금) 오전 10시


2. 장  소 : 서울 서초구 사평대로 58길 12, B2 C2 컨퍼런스(서초동, 오클라우드호텔)


3. 회의목적사항

   가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고

   나. 부의안건


   제1호 의안 : 제45기 재무제표(연결/별도) 승인의 건

   ※ 당사는 상법 제449조2(재무제표등의 승인에 대한 특칙) 및 회사정관 제47조에 따라 외부감사인의 감사의견이

   적정이고 감사의 동의가 있는 경우 이사회에서 재무제표 및 연결재무제표를 승인하고 주주총회에서 보고사항

   으로 보고할 예정입니다.

   

   제2호 의안 : 정관 변경의 건(주주제안) 

 변경 전

 변경 후

 제32조 (이사 및 감사의 수)

 ① 이 회사의 이사는 4명 이내로 하며

 사외이사는 이사 총수의 4분의 1이상으로 한다.

 ② 이 회사의 감사는 1명 이내로 한다.

 제32조 (이사 및 감사의 수)

 ① 이 회사의 이사는 5명 이내로 하며

 사외이사는 이사 총수의 4분의 1이상으로 한다.

 ② (좌동)


   제3호 의안 : 이사 선임의 건(주주제안) 

       - 후보자 성명/생년월일/사외이사 여부/최대주주와의 관계/추천인/체납사실여부/부실기업 임원 재직 여부/법령상 결격사유 유무 등

  성명  

 생년월일

사외이사

후보자 여부 

 최대주주와의

관계

 추천인

 부실기업 임원

재직 여부

법령상

결격사유 여부 

 김인수

1980.12.25 

 부

 -

 주주

 부

 부

 윤성근

1973.12.15 

 여

 -

 주주

 부

 부

     

       - 후보자 주된 직업/세부 경력/해당법인과의 최근 3년간 거래내역 등

 후보자

성명

 주된직업

 세부경력

 해당법인과의

최근 3년간 거래

내역

 기간 내용

 김인수

 한빛자산관리대부

2004~2007

2007~2008

2008~2015

2016~현재

   신한카드

   솔로몬저축은행

   신한신용정보

   한빛자산관리대부 

해당사항 없음 

 윤성근

 삼덕회계법인

2004~2005

2005~2007

2007~2011

2011~2015

2015~현재

   ㈜롯데푸드

   산업기술진흥원

   충정회계법인

   ㈜농심캐피탈

   삼덕회계법인

 해당사항 없음


   제4호 의안 : 이사 보수한도액 결정의 건

구분

 제46기 (당기)

제45기 (전기) 

 비고

이사보수 한도액 

 15억원

15억원 

 -


   제5호 의안 : 감사 보수한도액 결정의 건

 구분

 제46기 (당기)

 제45기 (전기)

 비고

 감사보수 한도액

 0.5억원

 0.5억원

 -


4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 등에 의한 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 명의개서대행회사(한국예탁결제원), 금융위원회 및 한국거래소에 비치 

또는 전자공시 시스템에 공고하오니 참조하시기 바랍니다.


5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

금번 당사의 주주총회에는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 대리 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 

의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 위임장에 의거 의결권을 간접 행사할 수 있습니다.


6. 주주총회 참석시 준비물

   가. 직접행사 : 신분증

   나. 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 대리인의 신분증 




 2023년 03월 14일


  주식회사 ES큐브

    대표이사 신희민 (직인생략)

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