제46기 정기주주총회 소집 공고

 

 

 

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

 

당사는 상법 제363조와 회사 정관 제20조에 의거, 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

(상법 제542조의4 및 정관22조에 의거하여 발행주식총수의 1% 이하 소유주주에 대하여는 이 공고로 소집통지에 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.)

 

 

 

                                                                       -  아      래 -

 

 

 

1. 일 시 : 2024년 3월 28일(목) 오전 10시

 

2. 장  소 : 서울 서초구 사평대로 58길 12, 오클라우드호텔 B2 컨퍼런스룸 2호

 

3. 회의목적사항

   가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고, 외부감사인 선임 보고

   나. 부의안건

 

   제1호 의안 : 제46기 재무제표(연결/별도) 승인의 건

   ※ 당사는 상법 제449조2(재무제표등의 승인에 대한 특칙) 및 회사정관 제47조에 따라 외부감사인의 감사의견이

      적정이고 감사의 동의가 있는 경우 이사회에서 재무제표 및 연결재무제표를 승인하고 주주총회에서 보고사항

      으로 보고할 예정입니다.

   

   제2호 의안 : 정관 변경의 건

변경 전	변경 후
제34조 (이사 및 감사의 임기)  ① 이사의 임기는 취임 후 3년으로 한다. 그러나 이사의 임기가 재임중 최종의 결산기에 관한 정기주주총회의 종결전에 끝날 때에는 그 총회 종결에 이르기까지 그 임기를 연장한다. 감사의 임기는 취임 후 3년 이내의 최종 결산기에 관한 정기주주총회의 종결 시 까지로 한다. ② 보궐 선임된 이사의 임기는 전임자의 잔여기간으로 한다.	제34조 (이사 및 감사의 임기) ① 이사의 임기는 취임 후 3년 이내로 한다. 그러나 이사의 임기가 재임중 최종의 결산기에 관한 정기주주총회의 종결전에 끝날 때에는 그 총회 종결에 이르기까지 그 임기를 연장한다. 감사의 임기는 취임 후 3년 이내의 최종 결산기에 관한 정기주주총회의 종결 시 까지로 한다. ② (좌동)

 

   제3호 의안 : 이사 보수한도액 결정의 건

구분	제47기 (당기)	제46기 (전기)	비고
이사보수 한도액	15억원	15억원	-

 

   제4호 의안 : 감사 보수한도액 결정의 건

구분	제47기 (당기)	제46기 (전기)	비고
감사보수 한도액	0.5억원	0.5억원	-

 

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 등에 의한 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 명의개서대행회사(한국예탁결제원), 금융위원회 및 한국거래소에 비치 또는 전자공시 시스템에 공고하오니 

참조하시기 바랍니다.

 

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

금번 당사의 주주총회에는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 대리 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 

필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 위임장에 의거 의결권을 간접 행사할 수 있습니다.

 

6. 주주총회 참석시 준비물

   가. 직접행사 : 신분증

   나. 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 대리인의 신분증 

 

 

 

 2024년 03월 13일

 

  주식회사 ES큐브

    대표이사 안경환 (직인생략)