제47기 임시주주총회 소집공고

 

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제363조와 회사 정관 제20조에 의거, 임시주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

                                                                                           

- 아       래 -

 

1. 일 시 : 2024년 8월 9일(금) 오전 10시

 

 

2. 장  소 : 서울 서초구 사평대로 58길 12, B2 컨퍼런스 2룸(서초동, 오클라우드호텔)

 

 

3. 회의목적사항

  - 부의안건

   제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건

   제2호 의안 : 사내이사 우인선 선임의 건 

 

 

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 등에 의한 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 명의개서대행회사(한국예탁결제원), 금융위원회 및 한국거래소에 비치 또는 전자공시 시스템에 공고하오니 참조하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

금번 당사의 주주총회에는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 대리 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 위임장에 의거 의결권을 간접 행사할 수 있습니다.

 

 

6. 주주총회 참석시 준비물

   가. 주주 본인 : 본인 신분증

   나. 대리인 : 대리인의 신분증, 위임장, 주주의 인감증명서

 

※    위임장에 기재할 사항

-      위임인의 성명, 생년월일, 주민등록번호 (법인인 경우 사업자등록번호)

-      대리인의 성명, 생년월일, 의결권을 위임한다는 내용

-      위임인의 날인 또는 서명

-      위 사항을 충족하지 못할 경우에는 주주총회 입장이 불가하오니 이 점 유의하시기 바랍니다.

※    위임장 양식(상기 기재사항이 포함된 다른 양식도 무방합니다.)

위     임     장       대리인의 성     명:                   생년월일:  상기 대리인에게 2024년 8월 9일(금) 개최하는 주식회사 ES큐브의 제47기 임시주주총회와 관련된 모든 권한을 위임합니다. 2024년    월    일       주주의 생년월일 :               성    명 :                      (인)   주주의 주민등록번호

 

   다. 신분증 미지참 시 주주총회 입장이 불가하오니 이 점 유의하시기 바랍니다.

 

 

 

 

2024년 07월 24일

 

주식회사 ES큐브

대표이사 안경환 (직인생략)