제47기 정기주주총회 소집공고

 

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제363조와 회사 정관 제20조에 의거, 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

                                                                                           

- 아       래 -

 

1. 일  시 : 2025년 3월 31일(월) 오전 10시

 

2. 장  소 : 서울 서초구 사평대로 58길 12, B2 컨퍼런스룸 2호(서초동, 오클라우드호텔)

 

3. 회의목적사항

가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도의 운영실태 보고

나. 부의안건

제1호 의안 : 제47기(24.01.01~24.12.31) 별도 및 연결재무제표 승인의 건

제2호 의안 : 상근감사 박희성 선임의 건

-      후보자 성명/생년월일/사외이사 여부/최대주주와의 관계/추천인/체납사실여부/부실기업 임원 재직 여부/법령상 결격사유 유무 등

성명	생년월일	사외이사 후보자 여부	최대주주와의 관계	추천인	부실기업 임원재직 여부	법령상 결격사유 여부
박희성	1977.01.05	부	-	이사회	부	부

 

 

-      후보자 주된 직업/세부 경력/해당법인과의 최근 3년간 거래내역 등

성명	주된 직업	세부경력		해당 법인과의 최근 3년간 거래내역
		기간	내용
박희성	변호사박희성법률사무소	2007.04 ~ 현재	변호사	-
	㈜잉카인터넷	2010.03 ~ 현재	감사	-
	㈜ES큐브	2022.08 ~ 현재	감사	-

 

제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

구분	제48기 (당기)	제47기 (전기)	비고
이사보수 한도액	15억원	15억원	-

 

제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

구분	제48기 (당기)	제47기 (전기)	비고
감사보수 한도액	0.5억원	0.5억원	-

 

4. 전자투표에 관한 사항

당사는 주주님께서 주주총회에 직접 참석하지 않고도 의결권을 행사하실 수 있도록 금번 제47기 정기주주총회에서 전자투표제도(상법 제368조의 4)를 활용할 예정입니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

 

가. 전자투표시스템

(1) 인터넷 주소: https://evote.ksd.or.kr

(2) 모바일 주소: https://evote.ksd.or.kr/m

※ 관리업무는 한국예탁결제원에 위탁하였습니다.

 

나. 전자투표 행사기간: 2025년 3월 21일 9시 ~ 2025년 3월 30일 17시 

첫날은 오전 9시부터 전자투표시스템 접속이 가능하며, 그 이후 기간 중에는 24시간 접속이 가능합니다. 

(단, 마지막날은 오후 5시까지만 투표하실 수 있습니다)

 

다. 인증서를 이용하여 전자투표시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사

- 주주확인용 인증서의 종류: 공동인증서 및 민간인증서

(한국예탁결제원 전자투표시스템인 K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)

 

라. 수정동의안 처리

주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리됩니다.

 

5. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 등에 의한 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 명의개서대행회사(한국예탁결제원), 금융위원회 및 한국거래소에 비치 또는 전자공시 시스템에 공고하오니 참조하시기 바랍니다.

 

6. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

금번 당사의 주주총회에는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 대리 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 위임장에 의거 의결권을 간접 행사할 수 있습니다.

(금번 제47기 정기주주총회는 전자투표제도를 도입하여 이를 활용한 의결권 행사 또한 가능합니다.)

7. 주주총회 참석시 준비물

가. 주주 본인 : 본인 신분증

나. 대리인 : 대리인의 신분증, 위임장, 주주의 인감증명서

※ 위임장에 기재할 사항

-      위임인(주주)의 성명, 생년월일, 주민등록번호 (법인인 경우 사업자등록번호)

-      대리인의 성명, 생년월일, 의결권을 위임한다는 내용

-      위임인(주주)의 날인 또는 서명

-      위 사항을 충족하지 못할 경우에는 주주총회 입장이 불가하오니 이 점 유의하시기 바랍니다.

-      위임장 양식(상기 기재사항이 포함된 다른 양식도 무방합니다.)

위     임     장       대리인의 성     명:                   생년월일:  상기 대리인에게 2025년 3월 31일(월) 개최하는 주식회사 ES큐브의 제47기 정기주주총회와 관련된 모든 권한을 위임합니다. 2025년     월     일       주주의 생년월일 :               성    명 :                      (인)   주주의 주민등록번호

 

   다. 신분증 미지참 시 주주총회 입장이 불가하오니 이 점 유의하시기 바랍니다.

 

 

2025년 03월 14일

 

주식회사 ES큐브

대표이사 우인선 (직인생략)