제48기 1차 임시주주총회 소집공고

 

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제363조와 회사 정관 제20조에 의거, 임시주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

                                                                                           

- 아       래 -

 

1. 일  시 : 2025년 8월 18일(월) 오전 10시

 

2. 장  소 : 서울특별시 강남구 봉은사로 155 호텔 카푸치노 2층, 프라이빗 펑션 룸

 

3. 회의목적사항

제1호 의안 : 사내이사 우인선 선임의 건

제2호 의안 : 사외이사 윤태영 선임의 건

-      후보자 성명/생년월일/사외이사여부/최대주주와의 관계/추천인/체납사실여부/부실기업임원재직여부/법령상결격사유유무 등

성명	생년월일	사외이사 후보자여부	최대주주와의 관계	추천인	체납사실 여부	부실기업 임원재직 여부	법령상 결격 사유 여부
우인선	1971.10.11	사내이사	해당사항 없음	이사회	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음
윤태영	1977.02.27	사외이사	해당사항 없음	이사회	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음

 

-      후보자 주된 직업/세부 경력/해당법인과의 최근 3년간 거래내역 등

성명	주된 직업	세부경력		해당 법인과의 최근 3년간 거래내역
		기간	내용
우인선	㈜ES큐브 CEO	2024~현재	㈜ES큐브 CEO	해당사항 없음
		2023~2024	㈜ES큐브 CFO, 텐트사업본부장
		2022~2023	신한회계법인
		2013~2022	㈜국일유니밀 관리총괄
		2000~2012	뉴욕멜론은행 서울지점 회계부 부장
윤태영	㈜ES큐브 사외이사	2022~현재	㈜ES큐브 사외이사	해당사항 없음
		2013~현재	예일회계법인 이사
		2004~2013	삼정회계법인

 

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 등에 의한 경영참고사항을 우리 회사의 본점 및 지점, 명의개서대행회사(한국예탁결제원), 금융위원회 및 한국거래소에 비치 또는 전자공시 시스템에 공고하오니 참조하시기 바랍니다.

 

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

주주님께서는 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 위임장에 의거 의결권을 간접 행사할 수 있습니다.

 

6. 주주총회 참석시 준비물

가. 주주 본인 : 본인 신분증

나. 대리인 : 대리인의 신분증, 위임장, 주주의 인감증명서

※ 위임장에 기재할 사항

-      위임인(주주)의 성명, 생년월일, 주민등록번호 (법인인 경우 사업자등록번호)

-      대리인의 성명, 생년월일, 의결권을 위임한다는 내용

-      위임인(주주)의 날인 또는 서명

-      위 사항을 충족하지 못할 경우에는 주주총회 입장이 불가하오니 이 점 유의하시기 바랍니다.

-      위임장 양식(상기 기재사항이 포함된 다른 양식도 무방합니다.)

위     임     장       대리인의 성     명:                   생년월일:  상기 대리인에게 2025년 8월 18일(월) 개최하는 주식회사 ES큐브의 제48기 1차 임시주주총회와 관련된 모든 권한을 위임합니다. 2025년     월     일       주주의 생년월일 :               성    명 :                      (인)   주주의 주민등록번호

 

   다. 신분증 미지참 시 주주총회 입장이 제한되오니 유의해 주시기 바랍니다.

 

 

2025년 08월 01일

 

주식회사 ES큐브

대표이사 우인선 (직인생략)