제48기 정기주주총회 소집공고

 

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제363조와 회사 정관 제20조에 의거, 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

                                                                                           

- 아       래 -

 

1. 일  시 : 2026년 3월 31일(화) 오전 10시

 

2. 장  소 : 서울 서초구 사평대로 58길 12, B2 컨퍼런스룸 2호(서초동, 오클라우드호텔)

 

3. 회의목적사항

가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도의 운영실태 보고

나. 부의안건

제1호 의안 : 제48기(25.01.01~25.12.31) 연결 및 별도 재무제표 승인의 건

제2호 의안 : 이사 선임의 건

제2-1호 : 사외이사 선임의 건

제2-1-1호 : 사외이사 윤태영 선임의 건

제2-1-2호 : 사외이사 윤성근 선임의 건

제2-2호 : 사내이사 선임의 건

제2-2-1호 : 사내이사 안경환 선임의 건

 

-      후보자 성명/생년월일/사외이사여부/최대주주와의 관계/추천인/체납사실여부/부실기업임원재직여부/법령상결격사유유무 등

성명	생년월일	사외이사 후보자여부	최대주주와의 관계	추천인	체납사실 여부	부실기업 임원재직 여부	법령상 결격 사유 여부
윤태영	1977.02.27	사외이사	해당사항 없음	이사회	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음
윤성근	1973.12.15	사외이사	해당사항 없음	이사회	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음
안경환	1971.08.07	사내이사	해당사항 없음	이사회	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음

 

 

 

 

 

 

-      후보자 주된 직업/세부 경력/해당법인과의 최근 3년간 거래내역 등

성명	주된 직업	세부경력		해당 법인과의 최근 3년간 거래내역
		기간	내용
윤태영	㈜ES큐브 사외이사	2022~현재	現) ㈜ES큐브 사외이사	해당사항 없음
		2013~현재	現) 예일회계법인 이사
		2004~2013	삼정회계법인
윤성근	㈜ES큐브 사외이사	2023~현재	現) ㈜ES큐브 사외이사	해당사항 없음
		2015~현재	現) 삼덕회계법인
		2011~2015	㈜농심캐피탈
		2007~2011	충정회계법인
		2005~2007	산업기술진흥원
		2004~2005	㈜롯데푸드
안경환	㈜ES큐브 CEO	2025~현재	現) ㈜ES큐브 CEO	해당사항 없음
		2024~현재	現) ㈜ES큐브 사내이사
		2023~2024	㈜ES큐브 CEO
		2022~2023	참엔지니어링 CFO
		2020~2023	㈜ES큐브 사내이사
		2019~2020	HB저축은행
		2015~2017	국일방적
		1997~2015	조은저축은행

제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

구분	제49기 (당기)	제48기 (전기)	비고
이사보수 한도액	15억원	15억원	-

 

제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

구분	제49기 (당기)	제48기 (전기)	비고
감사보수 한도액	0.5억원	0.5억원	-

 

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의한 경영참고사항을 우리 회사의 본점 및 지점, 명의개서대행회사(한국예탁결제원), 금융위원회 및 한국거래소에 비치 또는 전자공시 시스템에 공고하오니 참조하시기 바랍니다.

 

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

주주님께서는 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 위임장에 의거 의결권을 간접 행사할 수 있습니다.

 

6. 주주총회 참석시 준비물

가. 주주 본인 : 본인 신분증

나. 대리인 : 대리인의 신분증, 위임장, 주주의 인감증명서

※ 위임장에 기재할 사항

-      위임인(주주)의 성명, 생년월일, 주민등록번호 (법인인 경우 사업자등록번호)

-      대리인의 성명, 생년월일, 의결권을 위임한다는 내용

-      위임인(주주)의 날인 또는 서명

-      위 사항을 충족하지 못할 경우에는 주주총회 입장이 불가하오니 이 점 유의하시기 바랍니다.

-      위임장 양식(상기 기재사항이 포함된 다른 양식도 무방합니다.)

위     임     장       대리인의 성     명:                   생년월일:  상기 대리인에게 2026년 3월 31일(화) 개최하는 주식회사 ES큐브의 제48기 정기주주총회와 관련된 모든 권한을 위임합니다. 2026년     월     일       주주의 생년월일 :               성    명 :                      (인)   주주의 주민등록번호

   다. 신분증 미지참 시 주주총회 입장이 제한되오니 유의해 주시기 바랍니다.

 

 

2026년 03월 16일

 

주식회사 ES큐브

대표이사 안경환 (직인생략)